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上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公
2019-11-08 16:43:43
[摘要] 2019年9月17日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。公司第七届董事会第二十次会议已审议通过《关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股出借

证券代码:600151证券缩写:航空航天机电编号:2019-057

上海航天汽车机械有限公司。

第七届董事会第二十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月17日,上海航天电机有限公司第七届董事会第二十次会议通知及相关信息通过电子邮件发送给全体董事。会议于2019年9月27日在上海漕溪路222号航天大厦举行。有9名董事应该出席会议,6名董事亲自出席了会议。张建公董事长和闵斌副董事长因官方原因未能亲自出席会议。他们分别委托副董事长曲建华和董事总经理吴昊在授权范围内代表他们行使表决权。独立董事刘云鸿因官方原因未能亲自出席。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,委托独立董事邓周传在授权范围内代表其行使表决权。公司两名监事及相关人员出席了会议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于通过双向资金池向土耳其航空航天公司贷款的议案

双方同意,本公司将通过双向现金池分批向上海航天控股(香港)有限公司出口人民币,并在购买美元外币后贷给航天光伏(土耳其)有限公司,总金额不超过800万美元,贷款利率为每年3%,期限为3个月(自贷款之日起)。

航天土耳其公司的另一个股东(持有15%的股份)恒能公司承诺为贷款提供不低于15%的担保。

详情请参阅同时披露的《关于通过出口至香港上海航空控股公司的双向资金池基金向土耳其航空公司贷款的公告》(2019-058)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于更换2019年度会计机构和内部控制审计机构的议案

公司计划更换年度审计会计机构和内部控制审计机构,任命中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计会计机构和内部控制审计机构,任期一年,并要求股东大会授权董事会决定中兴华2019年度审计费用。

详见《关于更换公司会计机构和内部控制审计机构的公告》,该公告同时披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

上海航天汽车机械有限公司。

董事会

2010年9月28日

证券代码:600151证券缩写:航空航天机电编号:2019-058

上海航天电机有限公司关于通过双向资金池向土耳其航天公司贷款的公告

重要提示:

●交易内容简介:公司计划通过双向现金池分批向上海航天控股(香港)有限公司出口人民币,并在购买美元外币后贷给航天光伏(土耳其)有限公司,总金额不超过800万美元,贷款利率为每年3%,期限为3个月(自贷款之日起)。

一.概况

间接控股公司航空航天光伏(土耳其)有限公司(以下简称“航空航天土耳其”)计划向上海航空航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)借款总额不超过800万美元(按中国人民银行2019年9月17日报价的汇率,1美元兑7.0730元人民币,相当于约5658万元人民币),以支付上述款项,原因是美国在取消关税后施加了25%的资本需求

经研究决定,董事会同意公司将通过双向现金池分批将人民币从香港汇至上海航空控股有限公司,并购买外汇美元借给航天土耳其公司,总金额不超过800万美元,贷款利率为3个月(自贷款之日起)每年3%。

航天土耳其公司的另一个股东(持有15%的股份)恒能公司承诺为贷款提供不低于15%的信用担保。

该公司第七届董事会第20次会议审议并通过了“关于通过香港向上汽控股的双向资本池基金向土耳其航天公司贷款的法案”。此事无需提交股东大会批准。

二.相关科目的基本信息

(一)全资子公司的基本情况

公司名称:上海航天控股(香港)有限公司

成立日期:2011年2月23日

注册资本:2.0963亿美元

注册地址:香港湾仔告士打道173-174号楚天商业大厦15楼

经营范围:新能源、汽车零部件、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理及服务。

(2)间接控股公司基本信息

公司名称:航天光伏(土耳其)有限公司

注册地:aydin li sb mah,1.sok,kapino: 1,desba,tuzla区,伊斯坦布尔市。7号楼,34957

注册资本:14,582,000土耳其里拉

经营范围:生产、贸易、采购、销售、运输和销售各种能源行业使用的产品、机械、设备、设施、成品、半成品和原材料,特别是土耳其境内外的太阳能和光伏行业,包括但不限于光伏电池和组件;土耳其共和国和其他国家自由贸易区内工厂和其他工业和社会单位的建设和运营。

三.对上市公司的影响

截至2019年6月30日,航天土耳其公司总资产和净资产分别为6.13亿元和2835.4万元。2019年1月至6月,营业收入6.63亿元,净利润-1826.9万元。公司资产负债率已达到105%,偿付能力薄弱。公司将加强对海外公司的管理和财务控制,积极防范风险。

2001年9月28日

证券代码:600151证券缩写:航空航天机电编号:2019-059

上海航天汽车机械有限公司。

关于更换公司2019年度审计会计机构

和内部控制审计机构

公司第七届董事会第二十次会议于2019年9月27日召开,审议通过了《关于更换公司2019年度考核会计机构和内部控制审计机构的议案》。同意更换公司年度检验会计机构和内部控制审计机构,任命中兴华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“中兴华”)为公司2019年度检验会计机构和内部控制审计机构,任期一年,并要求股东大会授权董事会决定中兴华2019年度审计费用。详情如下:

一是会计师事务所的更换

自2015年起,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“立信”)为公司年度财务报告和内部控制审计机构。

根据SASAC《中央企业财务决算审计规则》(SASAC评[〔2004〕173号)、《关于加强中央企业财务决算审计的通知》(SASAC评[〔2005〕43号)和《财政部、SASAC关于会计师事务所承办中央企业财务决算审计有关问题的通知》(国办发〔2011〕24号)的有关文件规定,各中央企业应严格按照“统一组织、 统一标准、统一管理”,委托会计师事务所按照有关规定,由企业总部对企业及其各级子公司的年度财务决算进行审计。 据此,根据中国航天科技集团有限公司的要求,公司计划更换年度会计机构和内部控制审计机构,2019年不再聘请立信作为年度会计机构和内部控制审计机构。

二.拟聘用会计师事务所的基本情况

中兴华会计师事务所(Special General Partnership)是经中华人民共和国财政部批准,国家工商行政管理局注册的具有独立法人资格的全国性专业服务机构。它专门从事会计、资产评估、税务和工程咨询。

注册地址:北京市西城区阜外大街1号东塔15楼

执行合伙人:李尊农

成立日期:2013年11月4日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务。

三.董事会审计与风险管理委员会意见

本公司董事会审计与风险管理委员会认为,中兴华具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,符合为本公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计的要求。

四.独立董事的意见

公司独立董事对此建议发表了独立意见:根据国有资产管理部门的相关规定,公司董事会更换了年度会计机构和内部控制审计机构。审查程序符合公司章程的规定。我们同意将该提案提交股东大会审议。

该议案仍需提交股东大会审议。

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